证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2021-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了拓展广东省河源市工程建设市场，参与河源市基础设施建设，提高市场份额，扩大工程建设业务规模，董事会同意公司受托经营管理间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）在河源市的控股子公司广东建工广投工程建设有限公司（简称“广投公司”）。

一、关联交易概述

公司受托经营管理广投公司，负责广投公司的经营管理。委托经营管理费按比例计提，每年最高不超过1,000万元，期限为三年。公司将与建工集团签订相关委托经营管理协议，明确委托经营管理具体事项。

建工集团为公司间接控股股东，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该关联交易事项经公司2021年6月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，其中关联董事彭迎春女士和陈鹏飞先生回避表决。

二、委托方基本情况

1.名称：广东省建筑工程集团有限公司。

2.住所：广东省广州市荔湾区流花路85号。

3.企业类型：有限责任公司（国有独资）。

4.法定代表人：张育民。

5.注册资本：937,590.50万元。

7.纳税人识别号： 91440000190330368U。

主营业务：国内外建筑工程施工总承包、房地产投资、开发经营、资本运作等。

8.建工集团为公司间接控股股东，与公司存在关联关系。

9.产权及控制关系见下图。

10.建工集团历史沿革和最近一年又一期主要财务指标。

（1）历史沿革

建工集团为国有独资公司，前身为广东省建筑工程局，于1953年成立，后发展为广东省建筑工程总公司。1990年4月6日，更名为广东省建筑工程集团有限公司。

建工集团是一个有66年发展历史的广东省建筑行业龙头企业，2018年1月，广东省属建筑工程板块企业实施重组改革，原建工集团与原广东省水电集团有限公司合并重组为新的建工集团。重组后的建工集团拥有建筑工程施工、市政公用工程、水利水电施工三类四项总承包特级，建筑工程咨询、水土保持编制、监理三项甲级及专业配套齐全的资质体系；拥有五项（规划、勘察、建筑、市政、水利行业）甲级设计资质；间接控股一家上市公司（粤水电，股票代码：002060）；拥有2家国家级科研机构、16家省级科研机构、20家高新技术企业。搭建了棚户区改造省级融资平台、省属国企专业化住房租赁平台、垦造水田平台等三个发展平台；设立了广东省绿色建设发展研究中心、国家绿色建筑质量监督检验中心、高端盾构装备研发制造基地，院士专家工作站、博士后科研工作站、广东省亚热带建筑技术公共实验室，全面提升规划、勘察、设计、投资、施工、监理、科研、检测、装备构件、运营管理等建筑业全产业链综合能力。

（2）建工集团主要财务指标

单位：万元

11.建工集团不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1.名称：广东建工广投工程建设有限公司。

2.住所：河源市江东新区东环路河源江东新区管委会二号楼206-1号。

3.企业类型：其他有限责任公司。

4.法定代表人：杨包旺。

5.注册资本：10,100万元。

7.主营业务：各类工程建设活动；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

8.建工集团持有其55%股权，河源市交通建设投资有限公司持有其35%股权，河源市交通集团有限公司持有其10%股权。根据广投公司股东间的约定，广投公司经营管理团队由建工集团负责组建，并按照建工集团的管理制度开展运营和绩效考核，并接受建工集团的监督检查。

四、交易的定价政策及定价依据

本次委托经营管理根据公平、公正的原则，以市场为依据，在参考标的企业的预计经营情况、市场前景等因素的前提下确定委托管理费用。

五、委托经营管理协议的主要内容

（一）委托经营管理事项

广投公司全部经营管理权。

（二）委托经营管理期限

自公司成立之日起三年，后续根据实际需要可续签。

（三）委托经营管理方案

1.建工集团委托公司负责广投公司经营管理工作，含党工团组织关系管理等工作，确保广投公司安全、规范、稳定运营。广投公司的产权仍为各方股东按股权比例享有。

2.建工集团委托公司组建广投公司的经营管理团队，经营管理团队包括按照成立广投公司合作协议约定的由建工集团委派推荐的董事、监事、高级管理人员、财务部门负责人及其他管理技术人员等。其中主要管理人员须经建工集团认可。

3.公司根据广投公司业务性质及资质要求，组织广投公司经营管理，配置相关人员，以满足经营管理需要为限。

4.公司为广投公司配置的所有人员的薪酬纳入广投公司运营成本，按广投公司薪酬制度执行，薪酬标准及员工考核由广投公司制定，根据相关管理制度列入年度预算。

5.广投公司生产经营除按照建工集团经营管理规定需报建工集团审批决策外，其余经营行为由公司负责决策并实施。广投公司的生产经营管理需遵照公司对所属企业的有关规定，公司根据广投公司经营管理需要，制定广投公司系列管理制度，报建工集团备案。

6.公司应本着勤勉尽责的原则管理广投公司，创新管理模式，确保广投公司经营安全并实现资产保值增值。

7.年委托经营管理费用

公司的经营管理工作回报以委托经营管理费方式实现，委托经营管理费采取固定管理费用与浮动收益费用相结合的方式确定，计提标准为：

（1）当建工集团按持有广投公司股权比例获取的现金分红小于或等于广投公司年度合并报表归母净利润*（1-10%）*30%*建工集团持股比例，年委托经营管理费用=0

（2）当建工集团按持有广投公司股权比例获取的现金分红大于广投公司年度合并报表归母净利润*（1-10%）*30%*建工集团持股比例，年委托经营管理费用=30万元+（建工集团按持有公司股权比例获取的现金分红-广投公司年度合并报表归母净利润*（1-10%）*30%*建工集团持股比例）×分成系数

年委托经营管理费用上限不超过1,000万元，如果计算金额超过1,000万元，按1,000万元。

（3）建工集团每年对公司下达广投公司年度经营考核目标，包括目标利润及营业收入、承接任务、安全生产等其他各项考核指标，其中目标利润与分成系数相关。当广投公司实现的利润低于目标利润的50%时，分成系数为20%。当广投公司实现的利润达到或超过目标利润的50%但未达到目标利润时，分成系数为35%。当广投公司实现的利润达到或超过目标利润时，分成系数为50%。

（4）年委托经营管理费用在建工集团完成上述考核并收到广投公司按股权比例分红后的三个月内一次性支付给公司，公司提供国家税务部门开具的发票。

（四）建工集团的权利和义务

1.建工集团依法对广投公司资产享有股东财产权。

2.按广投公司章程约定行使股东表决权。

3.对公司的受托经营管理活动进行监督、检查，对公司受托经营管理目标及责任进行考核，并有权委托专业机构对公司的经营管理活动进行审计、评估等。

4.按照广投公司章程规定履行股东出资义务。

5.法律、行政法规、部门规章和广投公司章程规定属于建工集团的其他权利或义务。

（五）公司的权利和义务

1.按照本协议约定组织、实施广投公司的经营管理工作，确保广投公司资产实现保值增值，保证委托经营管理目标的实现。

2.维护地方政府、上级管理部门及其他社会主体关系，建立良好的外部环境。

3.按照本协议约定收取委托经营管理费用。

4.妥善保管建工集团移交的各项文件、资料，对广投公司安全生产工作负直接监管责任。

5.接受建工集团的监督、检查与质询。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及其他安排。

七、受托经营管理的目的和对公司的影响

本次受托经营的目的是为了拓展广东省河源市工程建设市场，参与河源市基础设施建设，提高市场份额，扩大工程建设业务规模，对公司的经营业绩将有一定的提升作用。

八、与建工集团累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至披露日与建工集团累计已发生的各类关联交易的总金额24,771.28万元。

九、独立董事独立意见

该交易事项符合公司发展需要，以市场为依据，交易价格公允、合理，有利于扩大公司业务规模,增加经营收入，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该关联交易事项。

十、备查文件

1.第七届董事会第十五次会议决议。

2.独立董事关于受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2021年6月15日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2021-036

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2021年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十五次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间2021年6月30日（星期三）下午14:30，会期半天；网络投票时间为：2021年6月30日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年6月23日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下提案：

（一）审议关于选举谢园保先生为公司独立董事的议案；

公司独立董事黄声森先生（会计专业）在公司担任独立董事连续任职时间已满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，独立董事黄声森先生任期届满需要更换。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意谢园保先生（会计专业）为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。

（二）审议关于修改《公司章程》的议案；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司加快发展，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。

详见2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司章程》。

（三）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股东大会议事规则》作相应的修改。

详见2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<股东大会议事规则>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。

（四）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。

详见2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。

（五）审议关于修改《关联交易管理制度》的议案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制度》作相应的修改。

详见2021年6月15日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<关联交易管理制度>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司关联交易管理制度》。

上述提案（一）经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，提案（二）至（五）已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司分别于2021年4月28日、2021年6月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》。

提案（一）需对中小投资者的表决单独计票。

提案（二）需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）填报表决意见

1.股东根据本通知表1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2021-037

广东水电二局股份有限公司

关于签订珠江三角洲水资源配置工程

B2标项目盾构后配套设备租赁合同的公告

重要提示：

1.该合同是租赁合同，合同经双方法定代表人或者授权人签字盖章后生效；不可抗力因素对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。

2.该事项构成关联交易。

广东水电二局股份有限公司

广东水电二局股份有限公司